公告日期：2026-04-24

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-017

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路 88 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>及办理工商登记变

7.00 非累积投票提案 √

更手续的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

8.00 ……
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