公告日期：2026-01-15

证券代码：300827 证券简称：上能电气
上能电气股份有限公司

（SINENG ELECTRIC CO., LTD.）

（无锡市惠山区和惠路 6 号）

向特定对象发行股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年一月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：

吴 强 段育鹤 李建飞
吴 超 陈运萍 胡光旺
纪志成 熊源泉 权小锋
董事会审计委员会
成员：

权小锋 熊源泉 吴 超

高级管理人员：

杨春明 李建飞 陈运萍

上能电气股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：52,336,507 股

2、发行价格：31.50 元/股

3、募集资金总额：人民币 1,648,599,970.50 元

4、募集资金净额：人民币 1,637,671,857.30 元
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：52,336,507 股

2、股票上市时间：2026 年 1 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，吴强先生认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。限售期从新增股份上市首日（2026 年 1 月 20 日）起算。法律、法规、
规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。

本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 公司基本情况 ......5
第二节 本次新增股份发行情况 ......6
第三节 本次新增股份上市情况 ......24
第四节 本次股份变动及其影响 ......25
第五节 财务会计信息分析 ......29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......32
第七节 保荐人的上市推荐意见 ......34
第八节 其他重要事项 ......35
第九节 备查文件 ......36

释 义

本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
上能电气/发行人/公司 指 上能电气股份有限公司
/本公司
保荐人/保荐人（联席 指 兴业证券股份有限公司
主承销商）/兴业证券
审计机构/会计师/公证 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
天业
发行人律师/国枫律师 指 北京国枫律师事务所

联席主承销商 指 兴业证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司

国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

股东大会、股东会 指 上能电气股份有限公司股东大会、股东会

董事会 指 上能电气股份有限公司董事会

中国……
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