公告日期：2026-01-23

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-006
上能电气股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开第四
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号）同意注册，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1 元,发行价格
为 31.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,857.30元。

上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验确认，并于 2026 年 1 月 4 日出具了“苏公 W[2026]B001 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的
情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新 增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集资
资金投入额 金投入额

1 年产 25GW 组串式光伏逆 129,592.91 88,860.00 87,767.19
变器产业化建设项目

2 年产 15GW 储能变流器产 89,497.88 61,000.00 61,000.00
业化建设项目

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合 计 234,090.79 164,860.00 163,767.19

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分将使用自有资金或自 筹资金方式解决。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公 司经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用 效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况， 符合公司的发展战略及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审议程序及专项意见

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第六次审议通过了《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额的 事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，公司独立董事认为：公司 本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集……
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