公告日期：2026-01-23

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-010
上能电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号上能电气股份有限公司会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本及修改<公司章程>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

2.00 非累积投票提案 √

理的议案》

1、议案 1 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 2 为普通决议事项，

需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分

之一以上表决通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容

详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：现场、信函或传真方式，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托

代理人的，还须持出席人身份证原件及复印件、委托人授权委托书原件；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件须在

2026 年 02 月 05 日下午 17:00 前送达，登记时间……
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