公告日期：2026-02-09

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-013
上能电气股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第四届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号）同意注册，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1 元,发行价格为
31.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,857.30
元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验确认，并于 2026 年 1 月 4 日出具了“苏公 W[2026]B001 号”《验资报告》。
二、募投项目基本情况

根据《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金拟投资额

项目名称 项目投资总额

号 调整前 调整后

1 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目 129,592.91 88,860.00 87,767.19

2 年产15GW储能变流器产业化建设项目 89,497.88 61,000.00 61,000.00

3 补充流动性资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 234,090.79 164,860.00 163,767.19

三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情 况

根据公司《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出如下安排：“在本 次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。” 为保 障募投项目实施进度，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金预先投 入募投项目以及支付部分发行费用。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司本次募投项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具 了“苏公 W[2026]E1010 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的鉴证报告》。

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 285,940,616.53 元， 本次拟置换金额为 285,940,616.53 元，具体情况如下：
单位：人民币元

序 项目名称 项目总投资额 已投入自筹资……
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