公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

（纪志成）

各位股东及股东代表：

作为上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025年度任职情况汇报如下：

一、基本情况

纪志成，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副教授、教授、院长，曾任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长，现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事。2021 年 10 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会情况

2025 年度，公司第四届董事会召开了 12 次会议。本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

是否连续 2 次未
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

12 12 0 0 否

本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了同意票。

2、出席股东会情况

2025 年度在本人任期内，公司共召开 2 次股东会，本人列席了 2 次股东会。
3、参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司召开了 3 次董事会战略委员会，本人作为公司第四届董事
会战略委员会委员出席了 3 次战略委员会。

4、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开了 5 次独立董事专门会议，本人作为公司第四届董事
会独立董事出席了 5 次独立董事专门会议。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，着力推动内部审计人员业务知识与审计技能的强化培训。期间，本人与财务负责人、内部审计团队及会计师事务所就年度审计工作安排、审计重点领域、初步审计发现等关键事项进行了深入交流，有效确保了审计工作的有序推进。通过持续沟通与协调，不仅维护了审计结果的客观性与公正性，更切实保障了公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作与健康发展提供了有力支撑。

6、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事及高级管理人员保持密切沟通，深入了解公司的生产经营状况、内部控制等制度的完善与执行情况、董事会决议执行进展、财务管理及业务发展等相关事项。对
充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

2025 年度内公司未发生应当披露的关联交易。

2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其……
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