公告日期：2025-10-22

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-065
天津锐新昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（10）

1.01 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

1.02 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

1.03 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

1.04 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

1.05 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

1.06 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.07 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

1.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

1.09 制定《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

1.10 制定《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √

2.00 《关于拟变更会计师事务所的公告》 非累积投票提案 √

2、其他情况说明

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括……
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