公告日期：2025-10-22

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-061
天津锐新昌科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 10 月 21 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、会议审议情况

1.审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》

公司董事会同意授权董事长凌沧桑先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉董事长的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

公司董事会同意聘任国占昌先生为公司名誉董事长，不设聘期。名誉董事长不属于公司董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉董事长的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李然先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，同意于 2025 年 10 月 22 日对外披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

6.01 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.02 修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.03 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.04 修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.05 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 5 票；反对……
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