公告日期：2026-03-31

天津锐新昌科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东（大）会赋予的职责，不断深化公司治理和推动规范运作，积极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，面对原材料持续上涨的不利局面和激烈的市场竞争，公司围绕已制定的发展战略和年度经营目标，持续加强市场投入和技术创新，努力拓展国内外优质客户，积极开发高附加值产品，确保整体经营情况稳定。与此同时，公司进一步完善制度建设、强化内部控制管理，保证财务状况稳健。

从经营情况看，2025 年度，公司实现营业收入 59,430.03 万元，较去年同
期下降 4.46%，营业收入下降的主要原因是公司面对原材料价格持续上涨，本报告期公司部分废料、边角料回收处理方式由对外销售变更为委托有熔铸资质企业加工熔铸成公司需要的原材料，以致其他业务收入同比下降 27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,259.77 万元，较去年同期下降 41.06%，主要原因是本报告期市场竞争加剧，公司电力电子散热器毛利率、汽车轻量化部件毛利率均有所下降，而公司销售费用、研发费用投入有所增加，以及资产减值损失的影响等。从资产状况看，截至本报告期末，公司资产总额为 86,760.00 万元，较年初增加 1.60%；归属于上市公司股东的净资产 78,332.56 万元，较年初减少 2.09%。
公司营业收入和综合毛利率虽然阶段性承压，但公司主营业务经营稳健，客户合作关系稳定，生产经营正常。公司未来将持续优化产品结构，聚焦高附加值铝制品加工业务，加大销售和研发投入力度，稳步提升盈利能力。

（一）产品发展情况

1、电力电子散热器：公司积极研发升级整体、折片、插片、钎焊、液冷板等新型铝合金散热器型材和产品制备工艺，报告期内，公司铝和铜锻压技术取得突破，完成锻压针柱散热器的全流程工艺开发，同时，公司持续推进高纯度无氧铜散热器的制造工艺研究和产品落地，深化新型铝合金型材及产品制造工艺研究，持续优化现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器领域的技术和市场优势。

2、汽车轻量化部件：公司继续加强新能源汽车电机机壳、防撞梁、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发展技术要求的相关产品。诸多项目的顺利开展，使公司逐步建立了完善的加工生产线并实行自动化的生产模式，形成了规模化效应。公司在与客户深入合作的同时，发挥自身铝型材研发能力和加工制造能力，可实现定制化、标准化和平台化的生产模式，公司先后与国内外优秀的汽车主机厂和零部件供应商展开深入合作，多个项目稳步推进，部分产品已经在终端客户稳定使用。

（二）技术开发与创新计划的实施情况

公司在保持现有技术优势和市场竞争力的同时，加强技术研发，鼓励技术创新。截至报告期末，公司及控股子公司拥有发明和实用新型专利共 95 项，其中发明专利 21 项，并且大部分专利已运用到实际生产中。公司通过加强内部技术人员培训和引进外部高级技术人才的方式提升技术人员的科研能力；通过加强与客户的技术合作，拓展技术人员视野，增强团队人员的技术应用能力。此外，公司持续加大在模具技术、计算机仿真技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入，深入提高创新能力。

（三）投资情况

报告期内，为满足海外业务发展需要，公司全资子公司锐新科技（泰国）有限公司(RUIXINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.)生产基地基本达到投产条件，为公司进一步拓展海外市场奠定产能基础，有助于促进公司海外业务的进一步拓展；此外，本项目依托泰国良好的贸易环境和税收政策，有利于降低潜在贸易摩擦对公司业务构成的负面影响，增强公司的抗风险能力。

（四）公司治理与内控合规的实施情况

2025 年 8 月，公司实际控制人变更为黄山市国有资产监督管理委员会，通
过改组董……
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