公告日期：2026-03-31

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-011
天津锐新昌科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议通知已于 2026 年 3 月 18 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会
议于 2026 年 3 月 28 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长凌沧桑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、会议审议情况

1．审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了凌沧桑先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东（大）会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了董事长凌沧桑先生所作的《2025 年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会 2025 年工作整体情况及对 2026 年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会独立董事郭宝季及第七届董事会独立董事刘洋、王清向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，第七届董事会独立董事刘洋、王清将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3．审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

5．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 166,422,000
股扣除公司回购专用证券账户的股份 1,447,000 股后的股本 164,975,000 股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.60元现金（含税），共计派发现金股利9,898,500.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6．审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案……
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