公告日期：2026-03-31

天津锐新昌科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履职情况向各位股东汇报如下：

一、本人基本情况

本人王清，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。2008
年 3 月至 2022 年 5 月，任安徽大学教师；2022 年 5 月至今，任安徽大学副教授；
2023 年 11 月至今，任义达跨境（上海）物流股份有限公司（非上市公司）独立
董事；2025 年 1 月至今，任科大智能科技股份有限公司独立董事；2025 年 5 月
至今，任安徽华塑股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今任公司独立董事。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

1.出席董事会情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了
全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在委托他人出席董事会会议的情况，认真参与各项议案的审议，对董事会会议审议的所有议案投了赞成票，无提出异议或反对、弃权的情形，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。

本年度应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次

董事姓名 缺席次数

事会次数 次数 次数 未参加会议

王清 4 4 0 0 否

2.出席股东会情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次股东会，本人均亲自列席。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人积极履行作为董事会专门委员会委员及独立董事的责任，对相关事项进行审议和监督，勤勉履行职责。

1.审计委员会

2025 年度，在本人任职期间，本人作为第七届董事会审计委员会主任委员，主持召开了 2 次审计委员会会议，对公司的定期报告财务信息及其披露情况、内部控制情况、会计师事务所选聘等情况进行了审议，履行监督职责。具体如下：
（1）2025 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告及 2025 年第四季度内部审计工作计划的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

（2）2025 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，
审议通过《关于<2026 年度内审工作计划>的议案》。

2.薪酬与考核委员会

2025 年度，在本人任职期间，公司共计召开了 1 次董事会薪酬与考核委员
会会议，本人亲自出席会议，对公司董事、高管薪酬制度进行了审议。具体如下：
2025 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

3.提名委员会

2025 年度，在本人任职期间，公司共计召开了 1 次董事会提名委员会会议，
本人亲自出席会议，对公司拟聘任的高管任职资格进行了核查。具体如下：

2025 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会提名委员会第一次会议，审议
通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

4.出席独立董事专门会议情况

2025 年度，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，在本人任职期间，本人作为独立董事积极参加董事会、股东会及各专……
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