公告日期：2026-03-31

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-019
天津锐新昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 4 月 20日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026年 4 月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

目可以投票

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、其他情况说明

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议，议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 16 日-4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，电
子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭……
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