公告日期：2026-05-12

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-028
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责
人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会董事任期已经届
满。公司于 2026 年 4 月 11 日召开 2026 年第一次职工代表大会选举产生第六届董事会
职工代表董事。2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，审议通过董事会换届选举的
相关议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、第六届董事会专门委员会及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

1.非独立董事：张鹏先生（董事长）、石从亮先生、崔耀军先生

2.独立董事：张复生先生、余龙先生、赵永德先生

3.职工代表董事：于培星先生

公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年度股东会选举通过
之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3 名独立董事任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

（二）第六届董事会各专门委员会情况

1.审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生

2.战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生

3.提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生

4.薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生

公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

公司第六届董事会成员及各专门委员会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日披
露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况

1.总经理：石从亮先生

2.副总经理、董事会秘书：崔耀军先生

3.财务总监：陈飞先生

4.证券事务代表：刘彦宏先生

5.审计部负责人：刘忠伟先生

上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书崔耀军先生及证券事务代表刘彦宏先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

本次聘任的高级管理人员中，石从亮先生、崔耀军先生的简历详见公司于 2026 年4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》，其他人……
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