公告日期：2026-04-22

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（赵永德）

本人（赵永德）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

赵永德先生，独立董事，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1982年1月至1984年8月，任周口师范学院教师；1984年8月至1987年6月郑州大学有机化学专业研究生，1987年7月至2006年10月，任河南省科学院化学研究所副研究员、研究员，研究室主任，所长助理，副所长、党委副书记，代所长，党委书记，所长；2006年10月至2019年9月任河南省科学院化学研究所有限公司董事长、总经理；2019年9月退休。2011年4月至2016年10月任公司独立董事；2020年5月至今任漯河利通液压科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任拓新药业集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对2025年独立性情况进行了自
查，并将自查情况提交公司董事会。

二、2025年独立董事履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开董事会会议10次，股东会会议3次，本人报告期内出席会议的具体情况如下：

董事会 出席股

独立董 任职 应出席董 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两次未亲 东会次
事姓名 状态 事会次数 会次数（现场/ 董事会次 事会次 自参加董事会会议 数

通讯方式） 数 数

赵永德 在职 10 10 0 0 否 3

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度任期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，2025年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》及专门委员会实施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议。出席会议具体情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1 0 0

1.本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，严格按照现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，……
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