公告日期：2026-04-22

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-019
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 7 名董事组成。其中 4 名非独立董事（包含 1 名职工
代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张鹏先生、石从亮先生、崔耀军先生 3 人为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名余龙先生、张复生先生、赵永德先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会及董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人余龙先生、张复生先生、赵永德先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中张复生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
第六届董事会候选人尚须提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中选举产生的董事将与公司职工代表大会选举的董事会职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

附件一：非独立董事候选人简历

张鹏先生：1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
EMBA，高级工程师。1982 年 1 月至 1984 年 4 月，任河南省郑州合纤厂技术员；
1984 年 5 月至 1993 年 6 月，任河南省郸城县科委工业股长、副主任兼任郸城
县生物化工厂副厂长；1993 年 7 月至 1995 年 11 月，任郸城县生物化工厂厂长；
1995 年 11 月至 2002 年 8 月，任郸城金丹乳酸实业有限公司（以下简称郸城金
丹）董事长兼总经理；2002 年 8 月至 2005 年 12 月，任河南金丹乳酸有限公司
（以下简称河南金丹）董事长兼总经理；2006 年 1 月至 2008 年 4 月，任河南
金丹董事长；2008 年 4 月至 2011 年 4 月，任河南金丹乳酸科技有限公司（以
下简称金丹有限）董事长、党委书记。2011 年 4 月至今，任金丹科技董事长、党委书记、法定代表人；2022 年 7 月至今，任河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司执行董事。

截至本公告日，张鹏先生直接持有本公司股份 35,049,600 股，占公司总股本比例为 15.42%，为公司实际控制人与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被……
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