公告日期：2026-04-22

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-023
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董
事会第三十三次会议，公司决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开 2025 年度
股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会。

2．召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开 2025 年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 12 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董 应选人数 3 人

事候选人的议案》

1.01 选举张鹏担任公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举石从亮担任公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举崔耀军担任公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事 应选人数 3 人
候选人的议案》

2.01 选举张复生担任公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举余龙担任公司第六届董事会独立董事 √

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