公告日期：2026-04-22

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张复生）

本人（张复生）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张复生先生，独立董事，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月毕业于郑州大学金融专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1986年7月至2022年11月任郑州大学教师；2003年4月至2009年4月任原河南思达高科股份有限公司独立董事；2008年6月至2014年5月任新乡化纤股份有限公司独立董事；2008年9月至2013年8月、2015年2月至2021年2月任河南太龙药业股份有限公司独立董事；2014年8月至2020年7月任飞龙汽车部件股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年5月任林州重机集团股份有限公司独立董事；2014年5月至2020年4月任宇通客车股份有限公司独立董事；2022年4月至2023年12月任河南驰诚电气股份有限公司独立董事；2021年4月至今任郑州宇通集团财务有限公司独立董事；2021年12月至今任河南省中工设计研究院集团股份有限公司独立董事；2021年12月至今任吉林省金冠电气股份有限公司独立董事；2023年4月至今任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对2025年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、2025年独立董事履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开董事会会议10次，股东会会议3次，本人报告期内出席会议的具体情况如下：

董事会 出席股

独立董 任职 应出席董 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两次未亲 东会次
事姓名 状态 事会次数 会次数（现场/ 董事会次 事会次 自参加董事会会议 数
通讯方式） 数 数

余龙 在职 10 10 0 0 否 3

2025年度，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人认为，公司董事会的召集及召开程序符合法律法规的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》及专门委员会实施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议。出席会议具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会委员

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2

1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2025年度任职期间，按照公……
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