公告日期：2026-04-22

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-010
河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议
于 2026 年 4 月 20 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
2026 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理根据 2025 年度工作情况，作出了《2025 年度总经理工作报告》，该
报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司的健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况
的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 227,275,107 股，公司回购专用证券账户内共
有公司股份 3,728,980 股。

公司 2025 年度利润分配以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本剔除回购专用证券账
户中股份后的 223,546,127 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含
税），预计派发现金 22,354,612.70 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配的预案公告》及相关公告。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4.审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》。

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2026 年中期利润分配，现金分红总额为公司 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的 10%-30%，由于公司当前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，公司 2026 年进行年中利润分配时，现金分红在年中利润分配中所占比例最低应达到 20%，最终是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2026 年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，董事会认……
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