公告日期：2026-04-22

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，实现股东与公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员，具体范围以《公司章程》规定为准。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，兼顾市场薪酬水平，确保分配公平合理；

（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、职责权限、履职成效紧密挂钩，体现贡献与回报对等；

（三）长远发展原则：薪酬制度服务于公司战略目标，与公司可持续健康发展相协调；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制联动，既充分激励又严格约束；

（五）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及规范性文件要求，确保制度合法有效。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议决定董事的薪酬方案及标准，并予以披露。

第五条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬方案及标准，并予以披露。

第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

如果公司发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第七条 公司人力资源部、企管部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展相关工作：人力资源部负责薪酬方案的具体实施、日常薪酬管理、薪酬核算；企管部负责绩效考核组织；财务部负责薪酬复核、资金准备、税费代扣代缴等工作。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司工资总额以年度经营计划和工作目标为依据，实行预算管理，与经营成果、生产效益、人员绩效、人员配置等动态挂钩。

董事、高管工资实行预算管理，以上年度薪酬为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况及未来发展规划综合核定。

第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

第十条 基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公司实际经营状况等因素确定，按月以银行转账方式发放。

第十一条 公司薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个人履职成效、职责履行情况、领导管理能力等维度开展。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后支付。

第十二条 中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施，旨在激励董事、高级管理人员长期服务公司、提升公司核心竞争力。

第十三条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不再领取其他额外薪酬，同时独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席董事会、股东会产生的差旅费及履职所需其他合理费用由公司承担。

第十四条 未在公司担任其他职务的非独立董事，公司将结合行业惯例、地区薪酬水平及自身经营实际核定其薪酬标准；在公司内部任职的非独立董事，按其担任的具体经营管理职务确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。

第十五条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家相关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费及住房公积金等应由个人承担的部分。

第四章 绩效考核、薪酬发放与薪酬止付追索

第十六条 绩效考核周期为自然年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。年度
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十七条 绩效考核程序：

（一）考核年度结束后，企管部组织开展董事……
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