公告日期：2026-04-22

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-021
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 20 日召开
第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次修订公司相关治理制度原因和依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。

二、本次制订公司相关治理制度的明细

序号 制度名称 备注 是否需要提交

股东会审议

1 《独立董事专门会议议事规则》 制定 否

2 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否

3 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否

4 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

5 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》因全体董事回避表决，直接提交公司2025 年度股东会审议通过后生效。除前述制度外，其余制度已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效实施。上述相关
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1．第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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