公告日期：2026-05-18

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-021
金现代信息产业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充股东会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年
度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以现场投票、网络
投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 29
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。

2026 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人黎峰先生
提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，黎峰先生提请将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内向其他股东发
出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司股份151,991,300 股，持股比例 33.65%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦

17 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 ……
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