公告日期：2026-05-29

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-022
金现代信息产业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:15

2、网络投票时间：2026 年 5 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17 层会议室。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 225 人，代表股份175,325,747 股，占公司有表决权股份总数的 38.8197%。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4 人，代表股份 173,561,600股，占公司有表决权股份总数的 38.4291%。

通过网络投票的股东 221 人，代表股份 1,764,147 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3906%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人223 人，代表股份 23,184,447股，占公司有表决权股份总数的 5.1334%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 21,420,300
股，占公司有表决权股份总数的 4.7428%。

通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 1,764,147 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3906%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员、督导券商以现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。北京德和衡(青岛)律师事务所律师现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 174,723,947 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6568%；反对 576,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3288%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0145%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 22,582,647 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.4043%；反对 576,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.4861%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1096%。

该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 174,707,347 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6473%；反对 589,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3359%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 22,566,047 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.3327%；反对 589,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.5405%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1268%。

该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划……
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