公告日期：2025-10-10

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-075
金现代信息产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 10 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大
厦 17 层。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 280 人，代表股份
175,506,942 股，占公司有表决权股份总数的 38.8599％。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人 4人，代表股份 173,561,600
股，占公司有表决权股份总数的 38.4291％。

通过网络投票的股东 276 人，代表股份 1,945,342 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4307％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 278人，代表股份 23,365,642
股，占公司有表决权股份总数的 5.1735％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 21,420,300
股，占公司有表决权股份总数的 4.7428％。

通过网络投票的中小股东 276 人，代表股份 1,945,342 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4307％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。北京德和衡(青岛)律师事务所律师现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 175,129,055 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7847％；反对 307,781 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1754％；弃权 70,106 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0399％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 22,987,755 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.3827％；反对 307,781 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3172％；弃权 70,106 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3000％。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 175,039,461 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7336％；反对 401,881 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2290％；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0374％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 22,898,161 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.9993％；反对 401,881 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7200％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃……
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