公告日期：2026-03-24

中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金现代募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行2,025,125.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与齐鲁银行股份有限公司济南清河支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南洪楼支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年2月28日，公司拟延期的募投项目使用募集资金的情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 截至2026年2 截至2026年2月
项目名称 投资总额 金 月28日累计投 28日投资进度
入金额

基础开发平台及标准化软件 22,809.49 22,289.97 15,882.82 71.26%
的研发及产业化项目
注：1、以上截至2026年2月28日的数据未经审计。
2、拟使用募集资金22,289.97万元为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额19,731.73万元加首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金2,558.24万元。

三、本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整情况

（一）募集资金投资项目延期情况

1、延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，对项目达到预定可使用状态的日期进行了相应调整。具体情况说明如下：

募投项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）

基础开发平台及标准化软件的研发及 2026年3月31日 2027年12月31日

产业化项目

2、延期的原因

金现代募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受宏观经济环境、软件技术爆发式发展、行业政策调整、专业技术人才市场竞争加剧以及公司实际经营情况等多重因素的影响，导致在关键技术研发、新技术落地应用、产品迭代等方面投入较长周期反复验证和升级，从而使整体项目的进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，将“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月31日延长至2027年12月31日。

（二）募集资金投资项目内部投资结构调整情况

1、内部投资结构调整的具体情况

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，金现代拟对募投项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。

调整前后本项目拟……
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