公告日期：2026-04-29

金现代信息产业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（蒋灵）

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连
海事大学法律专业。1998 年 1 月至 2005 年 5 月，任山东舜翔律师事务所律师；
2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任山东嘉孚律师事务所律师；2010 年 11 月至
2013 年 10 月，任北京市百瑞（济南）律师事务所高级合伙人；2013 年 10 月至
今，任山东国曜琴岛（济南）律师事务所高级合伙人、监事会主席；2019 年 12
月至 2024 年 4 月，任山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事；2024 年 1 月
至今，任公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及列席股东会情况

应参加 以通讯方 是否连续

独立董事 董事会 现场出 式出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
姓名 次数 席次数 数 次数 自参加董 会次数
事会会议

蒋灵 10 8 2 0 0 否 3

本人认为，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 5 5

1、本人作为提名委员会主任委员，按时亲自出席了全部会议。对公司的组织机构调整提出了专业的建议，积极履行提名委员会委员的职责。

2、本人作为审计委员会委员，按时亲自出席了全部会议。对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行了审阅，定期听取公司审计部工作汇报，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对聘任会计师事务所等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，督促指导内部审计……
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