公告日期：2026-04-29

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-008
金现代信息产业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面形式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

或文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁向董事会汇报了 2025 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，不满足《公司章程》和公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》关于现金分红的条件，基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028年）>的议案》

为进一步完善对公司股东的回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年
股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2……
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