公告日期：2026-04-29

金现代信息产业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（耿玉水）

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理
科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，任山东轻工业学院机
电工程系教师；2003 年 6 月至 2005 年 10 月，历任山东轻工业学院计算机科学
技术系副主任、副院长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任山东轻工业学院计算
机科学技术系教师；2005 年 10 月至 2011 年 3 月，任山东轻工业学院现代教育
技术中心主任、直属党支部书记兼信息科学与技术学院副院长；2011 年 3 月至
2014 年 10 月，任齐鲁工业大学信息学院院长；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，
任浪潮国际有限公司独立董事；2014 年 10 月至今，任齐鲁工业大学（山东省
科学院）研究生处主任。2021 年 8 月至今，任公司独立董事；2026 年 4 月至今，

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及列席股东会情况

应参加 以通讯方 是否连续

独立董事 董事会 现场出 式出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
姓名 次数 席次数 数 次数 自参加董 会次数
事会会议

耿玉水 10 3 7 0 0 否 3

本人认为，公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 2 2

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按时亲自出席了全部会议。及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行审核，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

2、本人作为提名委员会委员，按时亲自出席了全部会议。结合公司发展的实际需要，对公司的组织机构调整提出了专业的建议，积极履行提名委员会委员的职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与……
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