公告日期：2026-04-29

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-016
金现代信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦

17 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 非累积投票提案 √

年）>的议案》

4.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 非累积投票提案 √

发行股票的议案》

2、议案 7、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以

上通过。

3、议案 6 如存在关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计……
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