公告日期：2025-04-15

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，本人认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

刘进军，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任西安交通大学电气学院副院长、西安交通大学教务处处长、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、西
安爱科赛博电气股份有限公司独立董事；现任西安交通大学教师；2016 年 3 月至 2024 年 6
月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1.出席会议情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与
各项议案的讨论并提出合理建议；出席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序。

2024 年度任职期间，本人出席会议情况如下：

本年度应出席 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 亲自出席

6 5 1 0 否

2024 年度任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。

2024 年度任职期间，本人对董事会和股东大会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

2.董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人，第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会战略委员会委员，2024 年度任职期间履职情况如下：

（1）提名委员会

本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人，主持了提名委员会的日常工作。2024年度任职期间，提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 2 次会议，对公司证券事务代表及第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、证券事务代表的情形。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。2024 年度任职期间，薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行了审议。

（3）审计委员会

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作。2024年度任职期间，审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 3 次会议，对公司定期报告、募集资金使用情况、内部审计工作计划及报告、利润分配预案等事项进行了审议。

（4）战略委员会

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作。2024 年度任职期间，战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会工作 细则》的规定规范运行，持续关注公司所处行业动态，为公司战略发展提供建议。

3. 行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未向董事会提请召开临时股东大会；未
独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及其他事项提出异议。

4.与……
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