公告日期：2025-04-15

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，我认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

王建玲，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业
会员），教授，博士生导师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任山西省建设银行晋城市支行
会计；2000 年 7 月至今，就职于西安交通大学，历任会计学院助教、讲师、管理学院讲师、
副教授、教授及博士生导师；2016 年 6 月至 2022 年 6 月任陕西斯瑞新材料股份有限公司
独立董事；2017 年 5 月至 2024 年 5 月，任青海盐湖工业股份有限公司独立董事；2020 年
12 月至 2024 年 2 月任陕西建设机械股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 12 月，
任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任西安凯立新材料股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1.出席会议情况

2024 年度，本人作为公司第三届董事会成员，积极参加公司召开的董事会，认真审议
各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议；出席股东会，积极听取现场股东提 出的意见和建议。

2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序。

2024 年度任职期间，本人出席会议情况如下：

本年度应出席 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 亲自出席

5 5 0 0 否

2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股东会，本人出席 1 次，同时本人作为公司独立
董事候选人，列席了公司 2024 年度第二次临时股东大会。

2024 年度任职期间，本人对董事会和股东会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

2.董事会专门委员会的履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会召集人，第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，2024 年度履职情况如下：

（1）提名委员会

本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。2024年度任职期间，提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 2 次会议，对公司高级管理人员及子公司委派董事的任职资格进行了审查，认为相关候选人员符合上市公司高级管理人员、子公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。2024 年度任职期间，薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行。

（3）审计委员会

本人作为第三届董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作。2024 年度任职期间，审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 5 次会议，对公司聘任财务总监、定期报告、募集资金使用情况、内部审计工作计划及报告、分红回报规划、中期分红预案、闲置募集……
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