公告日期：2025-05-31

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

公司作为特高压直流输电工程重要设备换流阀用核心器件的主要供应商，其营业收入主要来自于高压直流阀用器件业务，在公司收入构成中占比较高。2024 年度，在国家加大电网投资力度，加快新型电力系统建设的背景下，公司一方面加大产品研发及市场开拓，努力提升产品竞争力，使得公司营业收入同比大幅增长；另一方面通过持续技术创新，为客户提供高质量的产品及服务，赢得客户青睐，有力地推动了公司业绩增长。

公司管理层在董事会的领导下，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量。2024 年
公司实现营业收入 19,180.84 万元，同比增长 64.14%；归母净利润 5677.52 万元，同比增
长 157.84%；经营活动产生的现金流量净额 113.47 万元，同比下降 96.48%；资产总计98874.05 万元，同比增长 5.86%；归属于母公司股东权益合计 91370.51 万元，同比增长5.73%。

二、公司治理与规范化运作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会(即股东（大）会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营

活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）董事会换届选举情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作。公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年度第二
次临时股东大会选举产生了第三届董事会。第三届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届董事会第二次会议，选举产生了第三
届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换
届选举工作。

（三）董事会日常工作情况

公司 2024 年共召开 11 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严
格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出
了决策，程序规范，具体情况如下:

序号 会议届次 决议内容

1.关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施
地点及延长实施期限的议案

第二届董事会 2.关于变更公司证券事务代表的议案

1

第三十五次会议

3.关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

4.关于提请召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

1.关于审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

2.关于审议公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
的议案

3.关于审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

第二届董事会 4.关于审议《2023 年年度内部审计报告》的议案

2

第三十六次会议 5.关于审议《2023 年第四季度内部审计报告》的议案

6.关于 2023 年度利润分配预案的议案

7.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

8.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
……
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