公告日期：2025-10-29

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-084
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 本次修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新
《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度。

同时，公司董事会增设职工代表董事 1 名，董事会成员由 8 人组成，其中：
独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。公司对刘登科先生、马杰女士、贺昕先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

另外，根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行增补，增加“生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。

具体涉及的制度如下：

序号 制度名称 是否需要提交 类型

股东会审议

1 《公司章程》 是 修订

2 《股东会议事规则》 是 修订

3 《董事会议事规则》 是 修订

4 《独立董事工作制度》 是 修订

5 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订

6 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订

7 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

9 《董事会秘书工作细则》 否 修订

10 《对外担保管理制度》 是 修订

11 《对外投资管理制度》 是 修订

12 《关联交易决策制度》 是 修订

13 《利润分配管理制度》 是 修订

14 《承诺管理制度》 是 修订

15 《募集资金管理办法》 是 修订

16 《提供财务资助管理制度》 否 修订

17 《投资者关系管理制度》 否 修订

18 《总经理工作细则》 否 修订

19 《董事及高级管理人员持股变动管理制度》 否 修订

20 《信息披露管理制度》 否 修订

21 《内幕信息知情人登记管理制度》 ……
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