公告日期：2025-10-29

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-081
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位监
事。

2.本次监事会于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21楼 2104 会议室。

3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；其中监事刘登科以通讯
表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

经核查，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(二)审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议通过的内容如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（以下简称“新《公
司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，同时《公司监事会议事规则》相应废止。
由于该议案还需提请股东会审议，为保证公司规范运作，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。

公司对刘登科先生、马杰女士、贺昕先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。