公告日期：2025-10-29

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-085
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年11 月13日（星期四）下午14:30以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）。通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1） 截止 2025 年 11 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

二、会议审议事项及提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分 √作为投票对象的
治理制度的议案 子议案数：(10)

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

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