公告日期：2025-10-29

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-080
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董
事。

2.本次董事会于 2025年 10 月28日上午10:00 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中董事李旭、支毅以
通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二)审议并通过《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》

审议通过的内容如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（以下简称“新《公
司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度。
同时，公司将增设职工代表董事 1 名，董事会成员将由 8 人组成，其中：独
立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

另外，根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行增补，增加“生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。

公司董事对本议案的子议案逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.5《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.6《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.7《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.8《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.11《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.12《关于修订<关联交易决策……
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