公告日期：2026-04-28

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2026-040
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合
网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）。通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1） 截止 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

4.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 √

案》

6.00 《关于为公司及公司董……
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