公告日期：2026-04-28

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、
积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会

各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健

康、稳定的发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年公司经营情况

参阅公司 2025 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

二、2025 年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召

开 3 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规

则》的有关规定。具体内容如下：

序号 日期 会议名称 审议事项

1. 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

3. 关于评估独立董事独立性情况的议案

4. 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告的议案

5. 关于公司会计政策变更的议案

1 2025/4/25 第五届董事会 6. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

第三次会议 7. 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2025 年度
审计机构的议案

8. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

9. 关于公司 2024 年度审计报告的议案

10. 关于 2025 年度经营目标的议案

11. 关于 2024 年度内审工作报告及 2025 年度内审工作计划的
议案

序号 日期 会议名称 审议事项

12. 关于公司截止 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告
的议案

13. 关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

14. 关于申请银行综合授信额度的议案

15. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

16. 关于 2024 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案

17. 关于 2024 年度审计委员会工作报告的议案

18. 关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。