公告日期：2026-04-28

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（张敏）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 10 月 24 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五
届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，并已于公司 2025
年 11 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离
任。现将 2025 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张敏，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2000
年 8 月至 2001 年 12 月担任中国外运广西分公司财务会计。2005 年 9 月至 2021
年 9 月担任德勤华永会计师事务所深圳分所审计高级经理。2022 年 3 月至 2022
年 6 月担任深圳市华科创智技术有限公司首席财务官。2021 年 10 月至 2021 年
12月、2022年7月至2025年6月担任深圳市猎芯科技有限公司首席财务官。2024
年 9 月至 2025 年 11 月，担任新产业生物独立董事。

(二) 独立性说明

2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、会议出席情况及主要工作内容

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会、2 次股东会。本人作为公
司独立董事亲自出席了董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

1、本人出席董事会情况：

董事 应出席 亲自出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续
姓名 次数 次数 席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲自
出席会议

张敏 3 3 3 0 0 0 否

2、 本人出席股东会情况：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

张敏 2 2 0 0

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以本人的专业能力和经验提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任董事会审计委员会主任委员，同时兼任董事会提名委
员会、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人亲自出席了全部任职的董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议，并对各项议案及公司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人在董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况如下：

1、审计委员会

2025 年……
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