公告日期：2025-05-27

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-017
广州市浩洋电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2025 年 5 月 27 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 5 月 27 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共 105 名，代表有表决权的股份数量94,070,992 股，占公司有表决权股份总数的 74.3700%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 5 人，代表有表决权的股份数量
90,137,898 股，占公司有表决权股份总数的 71.2606%；参加网络投票的股东 100人，代表有表决权的股份数量 3,933,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.1094％。
2、中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 100 人，代表有表决权的股份数量 3,933,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.1094％。其中出席现场会议的中小投资者 0 人，代表有表决权的股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；网络投票中小投资者人数为 100 人，代表有表决权的股份数量 3,933,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.1094％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师，公司部分董事以通讯方式出席本次股东大会会议；公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 93,940,242 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8610%；
反对 130,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1388%；弃权 200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,802,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6756％；反对 130,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3193％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 93,940,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8618%；
反对 129,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1380%；弃权 200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,803,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6934％；反对 129,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3015％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要……
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