公告日期：2025-06-17

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022
广州市浩洋电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生均已取得独立董事资格证书。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。第四届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，上述3名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 16 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

1、蒋伟楷，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业，电子技术高级工程师。2005年3月至2011年8月任公司董事兼总经理；2011年8月至2016年7月任公司董事长；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，蒋伟楷先生直接持有公司股份46,415,812股，占公司总股本的36.70%。蒋伟楷先生和持有公司5%以上股份的股东蒋伟权先生为兄弟关系，两人为公司控股股东、实际控制人。持有公司5%以上股份的股东蒋伟洪先生与蒋伟楷先生为兄弟关系；持有公司5%以上股份的股东林苏先生的配偶与蒋伟楷先生为姐弟关系。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、许凯棋，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师，现任公司董事兼财务总监。2010年3月至2016年7月，担任公司财务部主管兼信息部主管；2016年7月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告日，许凯棋先生通过泗阳互盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份255,000股，占公司总股本的0.20%。许凯棋先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管……
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