公告日期：2025-06-24

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-033
广州市浩洋电子股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日
下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会取消原审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第四届董事会非独立董事》，并同意将公司股东的临时提案《选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事》提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7
月 4 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第四届董事会非独立董事》，并同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候选人。鉴于《选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事》尚需提请公司股
东大会审议，为提高决策效率，公司股东蒋伟楷先生于 2025 年 6 月 23 日向公司
董事会书面提交了《关于提议增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至提案函出具之日，蒋伟楷先生直接持有公司股份 46,415,812 股，占公司总股本的 36.70%，其提案人资格符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将《选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。新增的《选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事》提案编码为 1.02。
除取消、新增上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2025 年第一次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2025 年 7 月 4 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 7 月 4 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票:股东……
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