公告日期：2026-04-28

广州市浩洋电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，围绕公司发展规划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，面对全球经济多重挑战与国际贸易形势复杂多变的环境下，公司在董事会及管理层的领导下，坚持稳中求进工作总基调，实现公司的稳步发展。报告期内，公司实现营业收入约人民币 11.34 亿元，同比下降约 6.44%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币约 1.72 亿元，同比下降约 42.97%。

二、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025 年度共召开 9 次董事会会议，审议议案 46 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

序 日期 会议 议案

号

第三届董 1、关于对外投资的议案

1 2025/4/3 事会第十

八次会议 2、关于“质量回报双提升”行动方案的议案

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

第三届董 4、关于《2024 年年度报告全文》及其摘要的议案

2 2025/4/24 事会第十

九次会议 5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

6、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

7、关于 2024 年度利润分配预案的议案

8、关于公司《2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

的议案

9、关于公司《2025 年度独立董事薪酬方案》的议案

10、关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议
案

11、2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案

12、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

13、关于《2025 年第一季度报告全文》的议案

14、关于会计政策变更的议案

1、关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案

2、关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
第三届董 3、关于修订《公司章程》的议案

3 2025/6/16 事会第二 4、关于修订《股东会议议事规则》的议案

十次会议 5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

6、关于修订《信息披露管理制度》的议案

7、关于修订《募集资金管理制度》的……
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