公告日期：2026-04-28

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2026-010
广州市浩洋电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。

因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第八十八条 公司董事会、独立董 第八十八条 公司董事会、独立董
事和持有 1%以上表决权的股东或 事和持有 1%以上表决权的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证 者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构 监会的规定设立的投资者保护机
可以征集股东投票权。征集股东投 构可以向公司股东公开请求委托
票权应当向被征集人充分披露具体 其代为出席股东会并代为行使提
投票意向等信息。禁止以有偿或者 案权、表决权等股东权利。除法律
变相有偿的方式征集股东投票权。 法规另有规定外，公司及股东会召
公司及股东会召集人不得对征集投 集人不得对征集人设置条件。股东
票权提出最低持股比例限制。股东 权利征集应当采取无偿的方式进
会审议有关关联交易事项时，关联 行，并向被征集人充分披露股东作
股东不应当参与投票表决，其所代 出授权委托所必需的信息，不得以
表的有表决权的股份数不计入有效 有偿或者变相有偿的方式征集股
表决总数；股东会决议应当充分披 东权利。

露非关联股东的表决情况。 ……

……

2 第九十二条 股东会就选举董事进 第九十二条 股东会就选举董事进
行表决时，根据本章程的规定或者 行表决时，根据本章程的规定或者
股东会的决议，可以实行累计投票 股东会的决议，可以实行累积投票
制。股东会选举二名以上独立董事 制。单一股东及其一致行动人拥有
时，应当实行累积投票制度。累积 权益的股份比例在百分之三十及
投票制是指股东会选举董事时，每 以上的公司股东会选举两名以上

一股份拥有与应选董事人数相同的 非独立董事，或者股东会选举二名
表决权，股东拥有的表决权可以集 以上独立董事时，应当实行累积投
中使用。 票制度。累积投票制是指股东会选
…… 举董事时，每一股份拥有与应选董
事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。

……

3 第一百〇五条 …… 第一百〇五条 ……

违反本条规定选举、委派董事的， 违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事 该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条第（一）至（六） 在任职期间出现本条第一款所列
项情形的，公司立即解除其职务。 情形的，相关董事应当立即停止履
出现本条第（七）（八）项情形的， 职，董事会知悉或者应当知悉该事
公司应在该事实发生之日起一个月 实发生后应当立即按规定解除其
内解除其职务，法律、法规及深圳 职务。

证券交易所另有规定除外。相关董 相关董事应被解除职务但仍未解
事应被解除职务但仍未解除，参加 除，参加董事会会议并投票的，其
董事会会议并投票……
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