公告日期：2025-10-30

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-036
星辉环保材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2025年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）

2.01 《股东会审议规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《累计投票实施细则》 非累积投票提案 √

2.04 《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √

2.05 《董事、高级管理人员自律守则》 非累积投票提案 √

2.06 《控股股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

2.07 《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.10 《关联交易……
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