公告日期：2026-03-02

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-010
星辉环保材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2026 年 3 月 2 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事纪传盛先生、陈秀燕女士以通讯表决方式出席本次会议。经过半数董事共同推举，本次会议由董事陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》；

第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举第四届董事会各专业委员会成员如下：

董事会专业委员会 召集人 委员会成员

战略委员会 陈雁升 陈雁升、纪传盛、陈秀燕

提名委员会 纪传盛 纪传盛、陈雁升、陈秀燕

薪酬与考核委员会 纪传盛 纪传盛、王伯廷、陈秀燕

审计委员会 陈秀燕 陈秀燕、陈灿希、纪传盛

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，公司董事会决定将法定代表人变更为陈灿希先生，并授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经审议，同意聘任王伯廷先生为公司总经理，聘任周照煌先生、黄文胜先生为公司副总经理，聘任王丽容女士为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经审议，同意聘任黄文胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》；

经审议，同意聘任林仰芳女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任谢馥菁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长、法定代表人、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见附件。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议；
3、董事会审计委员会 2026 年第三次会议。
特此公告。

星辉环保材料股份有限公司
董 事 会

二〇二六年三月二日……
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