公告日期：2026-04-29

申港证券股份有限公司

关于星辉环保材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3801 号）核
准，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股
人民币普通股 A 股股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资
金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日出具了“华兴验字[2022]21000010301
号”验资报告。公司对募集资金采用专户存储管理。
（二）募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金净额 250,861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,617.92

回购股份 9,990.25

项目 金额

补充流动资金 116,000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益 15,433.11

期末尚未使用的募集资金专户余额 110,686.73

其中：用于现金管理余额 110,347.58

募集资金专户余额 339.16

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 155,608.17 万元；其中：
以前年度使用 155,408.78 万元；报告期内使用募集资金 199.39 万元，其中项目投入募集资金 199.39 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 110,686.73 万元。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金使用管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据上述法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储。……
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