公告日期：2026-04-29

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-023
星辉环保材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权

3.00 非累积投票提案 √

董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪

5.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案

6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、其他说明

（1）本次股东会全部议案对中小投资者……
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