公告日期：2025-11-21

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-055

安徽龙磁科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 21 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室

7、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 47,884,970 股，占公司有表决
权股份总数的 41.3662％。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 88 人，代表股份 226,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.1957％。

（2）现场会议股东出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 47,687,380 股，
占上市公司有表决权股份总数的 41.1955％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 86 人，代表股份 197,590 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1707％。

（4）出席会议的其他人员

公司董事、监事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、董坤明律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意 47,862,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531％；反对 15,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％。

中小投资者表决情况：

同意 204,080 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.0896％；反对 15,650 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的 6.9086％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

（1）提案 2.01 股东会议事规则

总表决结果：同意 47,861,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％。

中小投资者表决情况：

同意 203,230 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的89.7144％；反对 16,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的 7.2838％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）提案 2.02 董事会议事规则

总表决结果：同意 47,860,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490％；反对 17,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％；弃权 6……
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