公告日期：2026-03-10

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-010

安徽龙磁科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 3 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 3 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室

7、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 49,127,959 股，占公司有表
决权股份总数的 42.4400%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 131 人，代表股份 1,425,779 股，占公司有表决权股份总数的 1.2317％。

（2）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 12 人，代表股份 47,832,380 股，占公司有表决权股份
总数的 41.3208%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 128 人，代表股份 1,295,579 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1192%。

（4）出席会议的其他人员

公司董事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 48,998,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7356%；反对126,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东总表决情况：同意 1,295,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8906%；反对 126,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8850%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2244%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

（1）提案 2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 49,000,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403%；反对126,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：同意 1,298,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0519%；反对 126,680 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.8850%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0631%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）提案 2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：同意 49,000,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403%；反……
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