公告日期：2026-04-02

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-024

安徽龙磁科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司申请综合授信额度并为

7.00 非累积投票提案 √

子公司提供担保的议案

上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以
到达公司的时间为准。

2、登记地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层。

3、登记方式:

（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出……
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